استقالة رئيس أكبر مصرف في أستراليا يشتبه بمخالفته قوانين تمويل الارهاب

أعلن مصرف كومنولث، أكبر بنك بأستراليا، اليوم الإثنين، أن مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الاسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت رئيسة “بنك كومونولث” كاثرين ليفينغستون في بيان إن المدير التنفيذي إيان ناريف “سيتقاعد من نصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018”.
وتوالت الأسبوع الماضي الدعوات إلى استقالة ناريف، بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية “المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات” (اوستراك) تحقيقا ضد مصرف كومنولث المتهم بانه “خالف بشكل خطير ومنهجي” القوانين اكثر من 53 الف مرة.
وتتهم وكالة الاستخبارات المالية المصرف العملاق بالتقصير في ابلاغها في الوقت المناسب عن 53506 عمليات نقدية بـ10 آلاف دولار استرالي أو أكثر عبر اجهزة الصراف الآلي بين نونبر 2012 وشتنبر 2015، بقيمة إجمالية 624,7 مليون دولار استرالي.
وأشارت الوكالة المالية إلى أن البنك فشل في الابلاغ عن عمليات مالية مشبوهة في الوقت المناسب أو لم يبلغ عنها على الإطلاق، كما لم يراقب العملاء أو يدير المخاطر حتى حين لاحظ وجود تبييض أموال مشبوه.

ح/م