“إسبانيا”: تفكيك شبكة لتبيض الأموال وتوقيف 11 شخصا

تمكنت مصالح الأمن الإسبانية، اليوم الثلاثاء، من تفكيك شبكة لتبييض الأموال متحصل عليها من أنشطة مرتبطة بمنظمات إجرامية.
وأوضح بلاغ مشترك للشرطة الوطنية والشرطة المحلية الكاتالونية أنه تم القبض على 11 شخصا خلال هذه العملية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقوفين يحملون جنسيات روسية وأوكرانية.
وأضاف أن هذه الشبكة كانت تقوم بتأسيس شركات وهمية قصد إدخال رساميل متحصل عليها من أنشطة غير مشروعة إلى إسبانيا لتبييضها فيما بعد عبر اقتناء ممتلكات في عدد من جهات البلاد.
وتابع أن الشرطة الاسبانية كشفت خلال تحقيقها تحركات مشبوهة لتحويلات مالية من شركات في قبرص وجزر فيرجن البريطانية، مشيرا إلى أن الشبكة قامت بتبييض أزيد من 10 ملايين أورو.
وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية توجت بحجز ممتلكات لم تحدد قيمتها وتجميد عدد من الحسابات البنكية، مضيفا أن الموقوفين سيحالون على العدالة بتهم ارتكاب “جرائم ضد الخزينة العامة وتبييض الأموال وتزوير الوثائق”.